Compliance Zero cumpre mandados no DF e em São Paulo e apura suspeitas de crimes financeiros e corrupção
O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso na manhã desta quinta-feira (16) durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A ação também cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal.
A investigação tem como foco apurar possíveis irregularidades envolvendo a gestão do banco e operações financeiras sob suspeita, incluindo crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e participação em organização criminosa.
Segundo informações, a PF também analisa possíveis conexões entre o caso e o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, no contexto de negociações entre instituições financeiras. Esses pontos ainda fazem parte da apuração em andamento.
Além do ex-presidente do BRB, também foi preso nesta fase um advogado investigado por suposta participação em movimentações financeiras e estruturas empresariais que estão sob análise dos investigadores.
O investigado já havia sido alvo de fases anteriores da mesma operação, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e adotadas outras medidas cautelares.
O Governo do Distrito Federal informou que o caso está sob análise do Poder Judiciário e que colabora com as investigações. A defesa do ex-presidente do BRB declarou que ele não cometeu irregularidades.
Fonte: CNN
